币安接受调查：CFTC、SEC、DOJ、IRS 深入调查
全球最大的加密货币交易所Binance受到美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的抨击，该委员会已对该公司、其首席执行官赵长鹏和其他员工提起诉讼。CFTC 的指控涉及一系列涉嫌违反交易和衍生品规则的行为，包括缺乏适当的注册和不充分的反洗钱和了解你的客户控制。
CFTC 指控 Binance 招揽美国客户并故意无视旨在阻止美国人使用其服务交易未注册加密货币衍生产品的规则。该委员会在一份声明中表示，“尽管公开表示其意图‘阻止’或‘限制’位于美国的客户访问其平台，但币安仍采取了一种经过深思熟虑的、分阶段的方法来增加其在美国的影响力。”
这起诉讼不仅针对币安公司，还把矛头指向了首席执行官赵长鹏和前首席合规官 Samuel Lim。CFTC 声称 Binance 没有认真对待合规性，指责其在交易衍生品方面存在多项违规行为，例如未正确注册以向美国客户提供衍生品以及对其交易所活动的监管不足。
该诉讼进一步表明，币安故意逃避或协助美国客户规避监管机构，甚至与自己的客户进行交易。CFTC 声称，赵在未披露的情况下，利用自己的公司通过 300 个“家庭账户”在币安上从事自营交易活动。自 2021 年初以来，监管机构一直在调查币安，调查范围扩大到 2021 年 9 月之前包括内幕交易指控。
如果 CFTC 的处罚成立，法律专家预测，此案可能会对币安在美国乃至全球的业务产生重大影响。监管机构不仅寻求对被告处以罚款，而且还试图完全禁止他们进行交易。
面对诉讼，Zhao 在 Twitter 上分享了他对长达 74 页的投诉的看法，暗示 CFTC 的行动只是试图在加密社区中传播“FUD”（恐惧、不确定性和怀疑）。
随着法律大戏的展开，币安、赵和其他受牵连的员工面临着一场艰苦的战斗，以捍卫自己的地位并维持自己在加密货币世界的地位。
