币安因可能违反美国对俄罗斯的制裁而面临美国司法部的调查

币安正在接受美国司法部的调查，原因是它可能违反涉及俄罗斯的制裁。

彭博社周五 援引知情人士的话说，调查的重点是币安或其高管是否违反了与俄罗斯入侵乌克兰有关的任何制裁 。

报告称，司法部刑事部门正在牵头调查，国家安全小组正在进行平行调查。

币安在给彭博社的一份声明中表示，它完全遵守所有制裁执行和合规准则。

该交易所还表示，它对双重注册、匿名身份和模糊资金来源实施零容忍政策，并补充说所有客户都必须通过“了解你的客户”协议。

“2021 年，币安发起了一项全面改革其公司治理结构的计划，包括引进世界一流的经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式，”声明称。

该调查对 Binance 提出了额外的挑战，Binance最近 一直与美国和其他国家的监管机构陷入困境 。

就在最近，美国商品期货交易委员会 宣布 起诉币安和创始人赵长鹏“CZ”，指控加密货币交易所在违法的情况下故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。

世界上最大的加密货币交易所也正在接受美国 国税局 和多位联邦检察官的调查，原因是担心其对反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 控制措施的遵守不力。

上周，币安 宣布 ，它已行使权利终止以 13 亿美元收购破产的加密货币贷方 Voyager Digital 的交易，理由是美国的“敌对”监管环境。

除了美国监管机构的新调查外，币安还面临以色列的审查，自 2021 年以来，以色列已在该加密货币交易所查封了约 190 个加密货币账户。

路透社最近的一份报告称，至少有两个被查封的账户与伊斯兰国有关，据称还有数十个账户由与伊斯兰哈马斯组织有关联的巴勒斯坦公司所有。

作为对该报告的回应，币安 在一篇博文中阐述了 其预防和打击基于加密的恐怖主义融资的合规政策。

该交易所表示，它非常重视这个问题，并且不知道任何交易所或其他金融机构今天在阻止不良行为者远离其平台方面所做的工作比 Binance 多。

该交易所声称其目前拥有 750 多名合规支持员工，其中许多人具有执法和监管机构背景。

据报道，今年到目前为止，它已帮助执法部门冻结或扣押了超过 10 亿美元。