以太坊基金会遭某国秘密调查！中国出手打压USDT，欧盟跟进？

随着比特币现货ETF通关，传统市场开始逐渐将焦点转向去中心化的加密市场。而最近，欧盟MiCA法案、USDT争议、加密税收及以太坊基金会被调查，已成为加密货币监管领域的热门话题。

尽管USDT发行商Tether坚称其拥有超额储备，但因其审计的不透明性，USDT始终受到各国政府的质疑。去年年末，中国最高人民检察院与国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。

最高检第四检察厅负责人表示，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。

而近期，欧易宣布将在欧洲下架USDT交易对，旨在应对全面加密监管框架的到来。尽管欧易并未明确指出该举措是否与欧盟(EU)即将上路的MiCA法案直接相关，但据一位名为MartyParty的用户透露，在其收到的一封电子邮件中，欧易表示：“请注意，由于监管要求，您所在的地区的USDT交易对已经无法再进行交易。未来，现货市场中唯一可用的USDT交易对仅有USDT/EUR与USDT/USDC。”

据了解，MiCA的部分条款将于2024年6月生效，并且2024年4月欧盟将再次召开咨询会，其他条款预计在12月生效。而随着欧盟准备对加密货币采用全面的监管框架，欧洲经济区(EEA)的交易对开始出现，意味着各家加密货币交易所将扩大欧元法定货币的采用。

韩国执政党正在推动推迟两年对加密货币投资收益征税。此举似乎是该党为4月份大选竞选活动的一部分。该计划最初定于2023年实施，后推迟至2025年1月，目前的请求将其推迟到2027年。该党的一位政治领导人还强调了在没有坚实税基的情况下实施税收的风险。

德国警方在一次盗版执法行动中暂时扣押了50000个比特币，价值21.7亿美元，本次行动据称是该国有史以来最大的加密货币扣押行动。

过去24小时，加密市场跌多涨少。比特币回吐了周三在美联储鸽派基调推动下的部分涨幅，以太坊在3500美元附近窄幅震荡，然而一则消息，却让投资者对全球第二大加密货币以太坊的前景担忧起来。

20日晚，Coindesk爆料以太坊基金会的瑞士总部正在接受「某国家机构」的调查，并将相关纪录登记在Github资料库内，而在21日就有匿名人士透露，一如外界猜测，调查以太坊基金会的就是美国证券交易委员会(SEC)。

据《财富》报导，SEC正在调查总部位于瑞士的以太坊基金会，并至少已向三家公司发出传票，一间收到传票的美国公司表示，SEC似乎正在发起一场积极的法律行动，试图将ETH归类为受SEC监管的「证券」。这一消息进一步打击了加密行业希望该机构批准贝莱德和其他公司以太币现货ETF申请的希望。

据了解，这次调查的核心是基于以太坊转向「证明权益」(PoS)所致。SEC认为它不仅是一次技术升级，也可能是法律下重新定义以太币本质的转型。随着SEC的调查展开，人们屏息以待，结果可能重新定义证券和加密货币之间的界限，代表以太坊乃至整个加密货币ETF发展的关键篇章。彭博ETF高级分析师Eric Balchunas在推特表示，他们目前预估以太坊现货ETF五月获批的机率仅有25%。

值得一提的是，虽然全球最大加密交易所币安(Binance)在2023年与美国司法部达成和解，前首席执行官赵长鹏(CZ)因此辞去职务，但该案并没有终结，调查已进入了下一步更严格的阶段。

匿名业界人士透露，司法部已派调查人员进驻币安内部，以调查与美国客户往来的纪录。稍早，许多币圈媒体也从业内知情人士确认此传闻的确切性，但更近一步的证实，仍待后续更多美国政府公开消息佐证。

总结

如今，全球范围内监管机构对加密行业的监管趋势日益明显。为顺应全球趋势，加密行业需要积极适应并遵守监管要求，以确保合规运营并规避潜在风险。同时，监管机构也应与行业参与者加强沟通与合作，制定更加明确的法规框架，以促进行业的健康发展。

加密市场作为一项革命性的金融创新，具有巨大的潜力和前景。通过积极的监管措施、行业合作和投资者的理性参与，我们有信心在未来看到加密货币市场持续成长，并为全球金融体系带来更多的机遇和福祉。