尼日利亚为何打击币安？币安面临哪四项指控？

作者：Daniel Kuhn，CoinDesk；编译：邓通，金色财经

2月底，尼日利亚政府公开表示，它认为2023年有260亿美元通过币安非法转移到国外。这一估计是由该国央行行长做出的，他表示，该国正在从未注册的加密活动中损失税收。

几天后，该国当局邀请了币安的两名高管——负责该交易所金融犯罪合规工作的蒂格兰·甘巴扬(Tigran Gambaryan)和该公司非洲区域经理纳迪姆·安贾尔瓦拉(Nadeem Anjarwalla)——到该国讨论这一问题。 据报道，当局要求他们公布在其平台上进行交易的尼日利亚人的姓名。

2 月 26 日，Gambaryan 和 Anjarwalla 被拘留，但没有被指控犯有任何罪行。 法院批准了尼日利亚经济和金融犯罪委员会将这两名高管拘留 14 天的请求，尽管他们原定于 4 月 4 日出庭，但 BBC 报道称，继续拘留 Gambaryan 和 Anjarwalla 是“非法的”。

据报道，两人抵达该国后被国家安全官员拦截，理由是币安在尼日利亚非法运营。 一周前，该国采取行动阻止对多个加密货币平台的访问，以加强对其崩溃的当地货币奈拉的外汇和资本管制。

尼日利亚正面临美元短缺的问题，奈拉兑美元汇率自去年以来已下跌约 70%。 尼日利亚央行行长奥拉耶米·卡多佐 (Olayemi Cardoso) 在 2 月底的新闻发布会上直接点名了币安，当时他宣布创纪录的利率上涨，以阻止奈拉的崩溃。

币安是否对尼日利亚日益恶化的经济形势造成了影响，这无疑是有争议的，不过，从该国当局拘留中层管理人员的程度来看，尼日利亚似乎正在寻求对交易所进行强硬手段，并为其金融困境寻找替罪羊。

此时此刻，币安在某种程度上是一个国际贱民。 全球最大的交易所最近同意向美国司法部支付创纪录的 43 亿美元罚款，原因是其犯下的“可怕”罪行，包括为恐怖主义融资提供便利以及在网上可以做的最糟糕的事情。

该交易所已被赶出全球无数国家，其创始首席执行官、币安多年来的代言人赵长鹏被勒令下台，并可能面临联邦监狱服刑。 换句话说，许多国际法院或更好的商业机构不太可能关心交易所的存亡（交易所拒绝在任何特定国家设立总部，情况会变得更糟）。

那么可以想象的是，尼日利亚将币安视为敲诈勒索的对象，这是一个没有大使馆会捍卫的事情，并且许多人倾向于认为它可能促进了该国资金的非法转移或逃税。 值得注意的是，尽管尼日利亚政府采取行动阻止对其他加密货币平台的访问，但似乎只有币安受到攻击。

3 月初，尼日利亚总统顾问巴约·奥纳努加 (Bayo Onanuga) 建议该国可以对币安处以 100 亿美元的罚款，不过他后来表示自己的言论被错误引用，而且一切都还没有“最终确定”。 周一，该国终于开始指控币安逃税。

尼日利亚联邦税务局周一宣布，币安面临四项指控，包括涉嫌未缴纳增值税（增值税或销售税）和公司所得税、未提交纳税申报表以及共谋通过其平台帮助客户逃税 。

税务机构称，Gambaryan 和 Anjarwalla（据报道已越狱）被确定为向该国首都阿布贾联邦高等法院提起的案件的被告。 据报道，在最初的对话中，尼日利亚当局表达了对币安的两个主要担忧：它无法追踪通过交易所流动的资金，以及该交易所通过促进其点对点市场上的交易对奈拉施加压力。

由于尼日利亚政府的压力，币安于 3 月初停止了对其尼日利亚 P2P 市场的所有支持。 在前总统 Muhammadu Buharithe 禁止该国的许多加密货币活动后，该服务显然在 2021 年变得越来越受欢迎。 2023 年 7 月，尼日利亚证券交易委员会对币安发出警告，称“任何与该实体打交道的投资公众”这样做都面临着损失资金的“高风险”。

然而，该国打击的不仅仅是币安。 彭博社报道称，“反腐败”官员一直在逮捕街头货币交易商和其他据称无照的外汇经营者。 这无疑为尼日利亚要求币安提供该国前 100 位用户的信息以及该交易所过去六个月的交易历史信息提供了背景。

币安表示，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕前后，该公司此前曾与尼日利亚机构合作，回应了执法部门在过去四年中提出的 626 项信息请求。 去年年底，一个团队甚至参加了反腐机构的培训课程。

加密货币肯定会加剧尼日利亚的经济状况。 在面临通货膨胀和经济动荡的国家，比特币和稳定币的采用和使用水平高于平均水平，原因是：加密货币是摆脱糟糕局面的一种方式。 这可能就是为什么尼日利亚中央银行在 2023 年 12 月取消了对从事加密货币的银行的禁令，并发布了针对虚拟资产服务提供商的监管指南。 这将使当局能够更好地控制和深入了解加密货币的使用情况。

然而，许多经济学家认为多种因素共同打击奈拉。 总统博拉·蒂努布放松了该国的外汇政策并削减了奈拉的盯住汇率，以吸引外国投资并使这个依赖石油的国家实现经济多元化，导致本已疲软的经济雪上加霜。 不幸的是，投资进展缓慢（事实上，许多外国公司正在离开该国），奈拉已经连续数月下跌。

这是一个悲惨的故事。 蒂努布总统于 2023 年 5 月上任，誓言支持当地企业、投资基础设施并解决圣战恐怖分子侵入尼日利亚航运的问题。 加密货币也是国家优先事项，这对于整个加密货币行业来说是一个有趣的信号，无论合法与否。