首发 | “336枚BTC去哪儿”后续追踪—Cashaa交易所钱包被盗事件进一步分析

距离上次的Cashaa的“攻击”事件已经过去了一周左右，Cashaa创始人兼首席执行官披露了被盗事件更多细节，下文中将进行详细叙述。

事件回顾

7月11日北京时间凌晨8点10分，CertiK天网系统 (Skynet) 检查到在比特币区块638606和638692处Cashaa交易所发生交易异常，安全研究员迅速介入调查，详细研究了攻击者针对Cashaa交易所拥有的比特币钱包发动两次攻击过程。

随后，CertiK于第一时间在金色财经等媒体上发布了相关新闻和消息。

第一次攻击发生于7月10日北京时间晚6点57分，受害者Cashaa的比特币钱包之一

1Jt9mebBwqCk8ijrVDoT5aySu2q9zpeKde被盗用并向攻击者账户

14RYUUaMW1shoxCav4znEh64xnTtL3a2Ek转移了1.05977049个BTC（约合9800美元）。攻击者通过某种方式入侵受害者电脑，受害者在Blockchain.info上的比特币钱包被盗，并向攻击者账户转移了BTC。第二次攻击发生于7月11日北京时间凌晨8点10分，受害者Cashaa的总计8个比特币钱包，共计335.91312085个比特币（约310万美金）被攻击者通过同样的手段转移到同一个14RYUUaMW1shoxCav4znEh64xnTtL3a2Ek地址中。

官方声明及解析

根据Cashaa对该事件的官方声明，这起攻击发生的过程是攻击者渗透攻击进入“Cashaa India Over-the-counter”（OTC，场外交易市场）雇员的电脑，操纵电脑从而盗取了受害者账户的所有资金。印度东德里（East Delhi）的一位OTC交易经理与7月10日发生首次攻击有关。早在7月8日，该雇员报告过公司提供给他的机器存在故障，因此他请求通过使用自己的个人电脑来进行操作。为了保证用户体验，一向不允许使用个人电脑的Cashaa经管理层决议同意了这个请求。

Cashaa官方声明中称，攻击者是通过被攻击电脑中浏览器的活动进程（active sessions in the browser）来控制的该电脑。现在被确认的攻击方式有phishing，病毒以及其他攻击方式，但是官方并没有确认最终的攻击手段。被盗取的比特币被转移到14RYUUaMW1shoxCav4znEh64xnTtL3a2Ek地址后，被最终转移到多个钱包地址中。Cashaa接到该雇员的事故报告后，立刻开启了内部调查，并向德里数字犯罪署（Delhi Cyber Crime Bureau）进行了报告，报告编号为20807200031555。

与此同时，Cashaa也向其社区以及相关数字货币交易所进行了相关报告，共享了黑客的比特币钱包地址。其中，Cashaa告知了所有主要交易所，包括WazirX，Binance，CoinDCX和Bitbns，并敦促他们监测与此地址相关联的所有交易。在攻击事件发生后，被攻击的电脑已经被封存当做调查物证，涉事雇员也暂时被停职，直至调查结束。

事件发生后，Cashaa也召开了董事会进行商议，但到目前为止，并没有官方宣布如何进行赔偿。预计官方会于7月底公布所有细节，包括攻击方法和赔偿方式。届时CertiK将会继续跟踪分析该起事件。

社区支持

ZebPay，WazirX，CoinDCX及Bitbns等交易所的高层管理人员均已在Twitter（推特）上发表了对Cashaa给予支持的推文，并表示他们将采取一切必要的预防措施，以确保这些资金在他们力所能及的范围内不流动。

社区中有人传言该起事件是内部雇员所为，针对该问题，Cashaa根据对该起事件进行调查的数字犯罪调查公司的反馈，认为本起事件并不应该为内部雇员所为。目前由于调查并未结束，因此尚不能对攻击事件下定论。攻击事件发生后，Cashaa宣布将会与Anti-Money Laundering（AML，反洗钱）企业合作，定制专属链上AML工具，帮助减少数字货币犯罪。

防范建议

交易环境复杂的操作系统、浏览器、网络环境都将使交易存在很大的安全隐患。目前国内大部分基于手机平台（MTK）的钱包，都可以被攻击。

通过导出钱包固件，不仅可以看到多个币种的缓存信息，还可以找到生成助记词的各种库。很多开发团队在以业务优先的原则下，对自身钱包产品的安全性并未同等重视。

一旦出现了安全性问题，将会导致大量用户出现账户货币被盗。资产一旦被盗，将会无法挂失，并且很难被追回。

CertiK团队总结了以下几点建议：